X
Продажа квартир в исторических местах Подмосковья
Продажа недвижимости в Подмосковье
Продажа недвижимости в Подмосковье
 
 
Поиск
 
 
Очистить фильтр
23.01.2017
EUR/USD1.07
EUR/RUR63.73
USD/RUR59.67
Продажа земельных участков
Аренда земли
Добавить участок
Продажа квартир
Аренда квартир
Добавить квартиру
Продажа домов
Аренда коттеджей
Добавить дом
Видеорепортажи
Новостройки
Вторичный рынок
Коммерческая недвижимость
Загородная недвижимость
Недвижимость за рубежом
Ипотека
Аренда
Анализ рынка
Динамика цен
Добавить статью
Реклама на сайте
Объявления пользователя
Земельные участки
Городская недвижимость
Загородная недвижимость
Статьи
Регистрация
Изменить профиль
Импорт объявлений
Статистика показов
Вход
Строительство коттеджей
Реклама на сайте

Контакты
inxxxfo@xxxgeobasxxxes.ru
 Поиск
 Статья
 Мои статьи

Обзор рынка недвижимости

Загрузка...
(Загрузка...)
22.07.2010

Инвестор "Азов-Сити" заявляет о снижении штрафа Росфинмониторинга на треть

Инвестор "Азов-Сити" заявляет о снижении штрафа Росфинмониторинга на треть #1

Инвестор южной игорной зоны "Азов-Сити" - компания ООО "Роял Тайм", которой принадлежит первое работающее казино зоны "Оракул", заявил о снижении на треть, до 110 тысяч рублей, штрафа от Росфинмониторинга за выявленные в ходе плановой проверки нарушения. Соответствующее сообщение распространила в четверг пресс-служба компании.

В отношении "Роял Тайм", которая построила пока единственное российское легальное казино "Оракул" в "Азов-Сити", было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По этой статье должностным лицам грозит штраф в размере 10-20 тысяч рублей, а компании - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности сроком до трех месяцев.

Пресс-служба компании уточнила, что была оштрафована в общей сложности на 165 тысяч рублей (юрлицо - на 150 тысяч рублей и должностное лицо - на 15 тысяч рублей).

"В процессе рассмотрения административного дела (...) принято решение об уменьшении объема наложенных штрафов до 100 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на юридическое и должностное лицо соответственно", - говорится в сообщении компании.

Ранее ООО заявляло об устранении выявленных Росфинмониторингом нарушений.

Компания считает вынесенное решение удовлетворительным и не намерена его обжаловать, то есть в ближайшее время выплатит штраф, добавила пресс-служба.

Росфинмониторинг пока официально не подтвердил информацию о снижении штрафа.

Состав нарушений

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили, как сообщала ООО, "нарушения, касающиеся идентификации клиентов", а также "нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом".

Представитель пресс-службы некоммерческой организации "Ассоциация развития игорной зоны "Азов-Сити", созданной по инициативе "Роял Тайм", уточнял, что недовольство Росфинмониторинга вызвало то, что "при регистрации их как клиентов названые фамилия, имя, отчество не были сверены с паспортными данными". Кроме того, по данным некоммерческой ассоциации, "ведомство не устроило то, что персонал "Оракула" "не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга".

Пресс-служба инвестора игорной зоны заявила, что на момент рассмотрения материалов дела "Роял Тайм" "предоставила все материалы, подтверждающие принятие мер в части организации внутреннего контроля, а также фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю".

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон - в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Рубрика: ООО "Роял Тайм", "Азов Сити", "Оракул"

Власти РФ выделят в 2010 г 250 млрд руб для снижения ставок по ипотеке до 10-11% - Путин Власти РФ выделят в 2010 г 250 млрд руб для снижения ставок по ипотеке до 10-11% - ПутинВласти РФ будут добиваться снижения ставок по ипотеке до 5-6% - Путин Власти РФ будут добиваться снижения ставок по ипотеке до 5-6% - Путин

Авторизация/Регистрация

E-mail:
Пароль:
 (Забыли пароль?...)
 
Войти
 

Реклама на сайте
© 2009 ООО «Паритет-Строй» - межрегиональная строительная компания: строительство и продажа недвижимости Москвы и Подмосковья. Продажа квартир, коттеджей и земельных участков в сотрудничестве с ведущими агентствами недвижимости. Приглашаем к сотрудничеству региональные агентства недвижимости и частных риэлторов.